Британский банк, избежавший судебного преследования за отмывание денег, осуществил транзакции на миллиарды долларов для спонсоров террористических групп, утверждают судебные документы США.
Standard Chartered, один из крупнейших банков Великобритании, избежал судебного преследования со стороны Министерства юстиции США после того, как правительство лорда Кэмерона вмешалось от его имени в 2012 году.
Новые документы, поданные в суд Нью-Йорка, утверждают, что в период с 2008 по 2013 год банк провел тысячи транзакций на сумму более 100 миллиардов долларов в нарушение санкций против Ирана.
Независимый эксперт выявил операции с иностранной валютой на сумму 9,6 млрд долларов США с отдельными лицами и компаниями, обозначенными правительством США как финансирующие «террористические группировки», включая «Хезболлу», «Хамас», «Аль-Каиду» и «Талибан».
Санкции нарушены
Standard Chartered публично обвинили в фальсификации данных о транзакциях в Swift — международной платежной системе, используемой тысячами финансовых учреждений — для перевода миллиардов долларов через свой нью-йоркский филиал от имени организаций, попавших под санкции, таких как Центральный банк Ирана.
Но в сентябре 2012 года Джордж Осборн, тогдашний канцлер в правительстве лорда Кэмерона, тайно вмешался в защиту банка.
Три месяца спустя Министерство юстиции США решило не возбуждать уголовное дело против банка.
Операции с иностранной валютой, указанные в судебных документах, еще не были раскрыты, и нет оснований полагать, что г-н Осборн или лорд Кэмерон знали об этих операциях в то время.
Банк дважды признавал нарушение санкций против Ирана и других стран — сначала в 2012 году, а затем в 2019 году — выплатив штрафы на общую сумму более 1,7 миллиарда долларов. Но оно не признало проведение сделок в пользу «террористических» организаций.
Транзакции были скрыты в конфиденциальных банковских таблицах, которые впервые были переданы властям США в 2012 году двумя информаторами, в том числе бывшим руководителем Standard Chartered Джулианом Найтом.
Они утверждают, что правительственные учреждения США предоставили суду ложные показания, чтобы отклонить их иск о вознаграждении информатора.
Власти США, участвовавшие в расследовании деятельности банка, успешно подали заявку на прекращение дела в 2019 году. Агент ФБР заявил суду, что оно не представило ничего, что «указывало бы или предполагало, что банк участвовал в неправомерных операциях в долларах США» после 2007 года.
Власти США заявили, что обвинения информатора «не привели к обнаружению каких-либо новых… нарушений», и суд отклонил дело как «необоснованное».
Однако независимый анализ Дэвида Скантлинга, эксперта с многолетним опытом борьбы с финансированием терроризма, в том числе в Министерстве обороны США и в частном секторе, противоречит этому.
В заявлении в суд в прошлую пятницу он заявляет, что электронные таблицы содержат записи о более чем полумиллионе отдельных транзакций в период с 2008 по 2013 год, которые были «замаскированы», то есть их нельзя было сразу увидеть в таблицах, но их можно было извлечь с помощью простой техники. -известен аналитикам в своей области.
В его заявлении говорится, что среди записей есть многочисленные транзакции Standard Chartered Bank (SCB) «с иранскими банками, иранскими компаниями и ближневосточными биржами денег или от их имени, которые, по мнению [правительства США], финансируют определенные иностранные террористические организации».
Он говорит, что SCB обрабатывал транзакции для банка, прикрывающего Центральный банк Ирана, после того, как тот заявил, что прекратил свои иранские операции в 2007 году.
Это произошло в то же время, когда он занимал в среднем 2 миллиарда долларов в день у Term Auction Facility, чрезвычайной программы, созданной правительством США для поддержки банков во время глобального финансового кризиса 2007-2009 годов.
«Вновь полученные данные просто не могут быть согласованы с заявлениями правительства в суде по этому поводу о том, что [доказательства информаторов] не содержат доказательств нераскрытых нарушений санкций», — говорится в декларации Скантлинга.
В число сделок входят сделки с пакистанской компанией по производству удобрений Fatima Fertiliser, известной продажей взрывчатых материалов, которые использовались талибами в придорожных бомбах, в результате которых погибли или были покалечены тысячи военнослужащих Великобритании и США в Афганистане.
SCB, главный спонсор футбольного клуба «Ливерпуль», также содействовал проведению 73 сделок для подставной гамбийской компании, принадлежащей ключевому финансисту «Хезболлы» Мохаммеду Ибрагиму Баззи, как утверждается в документах.
Дэниел Альтер, бывший главный юрисконсульт Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, который первым преследовал SCB за нарушение санкций, назвал новые раскрытия информации «шокирующими» и «экспоненциально худшими», чем банк признал в 2012 году.
«Это показывает пугающую связь не только с коммерческими структурами, но и с террористическими организациями, подставными террористическими компаниями для таких организаций, как Хамас, Хезболла, Аль-Каида, Талибан – вещи, которые составляют кошмар регулятора – и мы этого не знали: нам об этом никогда не сообщалось. И это не было очевидно в имеющихся у нас данных», — сказал г-н Альтер Би-би-си. «Это совсем другая история».
SCB, штаб-квартира которой находится в Лондоне, в основном обслуживает клиентов в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.
Когда г-н Осборн тайно вмешался от имени банка, ему грозило уголовное преследование за отмывание денег со стороны Министерства юстиции США.
10 сентября 2012 года Осборн написал письмо Бену Бернанке, тогдашнему председателю центрального банка США (Федеральной резервной системы), и тогдашнему министру финансов президента США Барака Обамы Тиму Гайтнеру. Он встретил их в следующем месяце.
Два месяца спустя банк был оштрафован на 300 миллионов долларов, но избежал судебного преследования благодаря соглашению об отсрочке судебного преследования (DPA), форме испытательного срока для корпораций. Ни один руководитель банка не был привлечен к ответственности.
В том же месяце г-н Найт обратился к властям США с доказательствами того, что неправомерные действия банка были намного хуже, чем он признал, и продолжались после 2007 года.
В 2019 году SCB согласовал дополнительное соглашение DPA в отношении транзакций между 2007 и 2011 годами и был оштрафован еще на 1,1 миллиарда долларов.
«Бесполезный»
И ФБР, и Министерство юстиции США отказались от комментариев. Ни лорд Кэмерон, ни г-н Осборн не прокомментировали запись.
В SCB заявили, что «уверены, что суды отклонят эти иски». В нем говорится, что власти США ранее пришли к выводу, что утверждения осведомителей были «необоснованными» и «не свидетельствовали о каких-либо нарушениях санкций США».
Однако информаторы утверждают, что власти США совершили «колоссальное мошенничество в этом суде, ложно отрицая» то, что информаторы предоставили «ранее неизвестные, обличающие доказательства».
Энди Верити
Новости BBC
